जबकि नियामकों ने बिटकॉइन पर ध्यान केंद्रित किया, रूस के सबसे बड़े निजी बैंक ने $ 9 बिलियन को लूट लिया
खोजी पत्रकारों के एक समूह ने 9 बिलियन डॉलर के मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले को उजागर किया, जो रूस के सबसे बड़े निजी बैंक से जुड़ा हुआ है और इसमें कोई शक नहीं कि इसमें बिटकॉइन शामिल नहीं है।
योजना, जो अपराधियों को शेल कंपनियों से वैश्विक बैंकिंग प्रणाली के लिए फ़नल बनाने में सक्षम बनाती है, को ऑर्गनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट (OCCRP) द्वारा गार्जियन और लिथुआनियाई समाचार साइट 15min। की सहायता से उजागर किया गया था।
पत्रकारों ने खुलासा किया कि ट्रोइका ने 233,000 कंपनियों से 1.3 मिलियन डॉलर के लेनदेन में "$ 470 बिलियन की सुविधा दी है," जिसके कारण उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन को "द ट्रोइका लॉन्ड्रोमैट" कहा गया है। 2013 और 2016 के बीच, लॉरोमैट ने यूएस में 4.8 बिलियन डॉलर का निवेश किया। कम से कम 75 आपस में जुड़ी कंपनियों के माध्यम से यूरोप। इन कंपनियों को कथित रूप से धनी रूसी राजनेताओं और कुलीन वर्गों द्वारा स्वामित्व दिया गया था - कुछ राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सीधे लिंक के साथ।
"लॉन्ड्रोमैट ने रूस के कुलीन वर्गों और राजनेताओं को राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों में गुप्त रूप से अधिग्रहण करने, रूस और विदेश दोनों में अचल संपत्ति खरीदने, निजी पार्टियों के लिए संगीत सुपरस्टार खरीदने, मेडिकल बिलों का भुगतान करने, और बहुत कुछ करने की अनुमति दी। “OCCRP से पता चला।
अपतटीय कंपनियों के नेटवर्क ने नकदी की उत्पत्ति को कवर करने के लिए $ 8.8 बिलियन के मूल्य के बिना लाइसेंस के लेनदेन उत्पन्न किए, रिपोर्ट में कहा गया है:
"खुद को बचाने के लिए, इस प्रणाली के पीछे धनी लोगों ने सिस्टम को चलाने वाली गुप्त अपतटीय कंपनियों में गरीब लोगों की पहचान को हस्ताक्षरकर्ता के रूप में इस्तेमाल किया।"
2017 के बाद से, कई बहु-अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग योजनाओं में प्रमुख बैंक को शामिल किया गया है। फिर भी, नियामकों का ध्यान अभी भी बिटकॉइन पर लगता है।
सिटीग्रुप, रायफेसेन, ड्यूश बैंक शामिल
OCCRP ने कहा कि ट्रोइका डायलॉग वैश्विक बैंकिंग दिग्गजों की एक श्रृंखला के माध्यम से धन वितरित कर रहा था, जिसमें यूएस-आधारित सिटीबैंक, ऑस्ट्रिया स्थित राइफिसेन और जर्मनी स्थित ड्यूश बैंक शामिल हैं। बिजनेस इनसाइडर स्पष्टीकरण के लिए नामित बैंकों तक पहुंच गया। जबकि सिटीबैंक ने कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया, रायफ़ेसेन ने कहा कि यह एक आंतरिक जांच कर रहा था।
आरबीआई ने सभी मनी-लॉन्ड्रिंग आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। बैंक ने कहा कि इसकी अनुपालन प्रणाली और प्रक्रियाएं बाहरी दलों द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाती हैं और इसकी पुष्टि की जाती है।
दूसरी ओर, ड्यूश बैंक ने स्पष्ट किया कि उनके ग्राहकों की देखरेख करना उनका काम नहीं था। यह बताया कि इसके अधिकांश ग्राहक स्वयं बैंक थे और कथित मनी लांड्रर्स के साथ इसका कोई सीधा संबंध नहीं था। डॉयचे के बयान के कुछ अंश:
“ड्यूश बैंक के ग्राहक तथाकथित प्रतिवादी बैंक हैं। यह लागू करने वाले बैंक के कार्य को सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है कि वह अपने ग्राहकों को लागू किए गए आपके-आपके ग्राहक नियमों के अनुसार जाँच करे। "
पश्चिमी बैंकों की भागीदारी से यह भी पता चला कि कैसे प्रिंस चार्ल्स द्वारा समर्थित एक धन उगाहने वाले वाहन की ओर लगभग $ 200,000 मूल्य के हस्तांतरण किए गए थे। द गार्जियन ने बताया कि फंडराइजर ने पैसे का इस्तेमाल डम्फ्री हाउस नामक एक आलीशान घर को बचाने के लिए किया।
अगर यह बिटकॉइन होता
9 बिलियन डॉलर का मनी लॉन्ड्रिंग घोटाला एक बहस के लिए कहता है कि क्या बैंकिंग प्रणाली को खत्म करने का समय आ गया है। अपराधियों और भ्रष्टों के साथ उनका सहयोग न केवल बुराई है, बल्कि दुनिया की 90% आबादी के लिए ख़तरा है। ये बैंक अब दुनिया के कुछ सबसे धनी लोगों द्वारा किए गए वित्तीय अपराधों को सुविधाजनक बनाने के लिए एक छोटे, आपस में जुड़े हुए नियंत्रण को नियंत्रित करते हैं।
वे अनिवार्य रूप से किसी को भी अपने तथाकथित लेखांकन से - यहां तक कि सरकारों और कानून बनाने वालों के लिए मजबूर कर सकते हैं - उन लोगों से चोरी करने के लिए जो सिस्टम को कुशल बनाते हैं - लोग, अपने पड़ोस, शहर, राज्य, देश का समर्थन करने के लिए हर महीने अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा चुकाते हैं। , और क्या नहीं।
फिर, जिस तरह से वे पैसे पैदा करते हैं वह खुद को परेशान कर रहा है। पैसे की बेकाबू आपूर्ति मुद्रास्फीति का कारण बनती है, जो सीधे उन लोगों के धन को बढ़ाने के लिए उनके बटुए में रखती है जो पहले से ही समृद्ध हैं।
बिटकॉइन कोई समाधान नहीं है। लेकिन कम से कम, यह दोनों समस्याओं को हल करने के लिए सबूत लाता है: एक सार्वजनिक नेतृत्वकर्ता जो लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित है और एक आपूर्ति सीमा है जो मुद्रास्फीति के खिलाफ वित्तीय प्रणाली की रक्षा करता है।
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